Семинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ»
для руководителей и владельцев бизнеса
В последнее время все чаще говорят о легализации, отмывании и оптимизации, а предприниматели все больше жалуются на запросы банков. Чтобы вы избежали неприятных последствий, мы хотим рассказать о требованиях регулятора и возможных рисках вашего бизнеса. А также вы узнаете как можно максимально использовать возможности Альфа-Банка для привлечения новых клиентов.
Спикеры
Наталья
Петропавловская
Руководитель по управлению комплаенс-рисками, Альфа-Банк
Александр
Корнилов
Главный специалист
по комплаенс-рискам, Альфа-Банк
Максим
Туринцев
Главный специалист
по комплаенс-рискам, Альфа-Банк
Яндутов Александр
Главный специалист по управлению комплаенс-рисками
14 ноября
28 ноября
Регистрация закрыта
Регистрация на семинар 28 ноября
Нажимая на кнопку "Зарегистрироваться", Вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Программа мероприятия
17:00
17:00
Регистрация. Приветственный кофе-брейк
17:30
17:30
Открытие мероприятия
17:35
17:35
115-ФЗ. Требования, применение, последствия
  • Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ
  • Основные понятия и признаки сомнительных операций
  • Ответственность и последствия
18:05
18:05
"Черные списки" ЦБ, или чего ждать от регулятора
  • Как правильно отвечать на требования 115-ФЗ, чтобы у ФНС и банка было меньше вопросов?
  • 8 советов, как избежать блокировки счета. Поговорим о проверке контрагентов, правильном оформлении документов, налогах и важности своевременного информирования банка о всех изменениях.
18:30
18:30
Альфа - Бизнес Онлайн и Альфа - Бизнес Мобайл
  • Все самые важные функции на расстоянии в 1 клик
  • Интернет-банк для легкой, удобной, быстрой работы
18:50
18:50
Сессия вопросы и ответы
19:00
19:00
Завершение мероприятия
Программа мероприятия
18:00
18:00
Регистрация. Приветственный кофе-брейк
18:30
18:30
Открытие мероприятия
18:35
18:35
115-ФЗ. Требования, применение, последствия
  • Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ
  • Основные понятия и признаки сомнительных операций
  • Ответственность и последствия
19:05
19:05
"Черные списки" ЦБ, или чего ждать от регулятора
  • Как правильно отвечать на требования 115-ФЗ, чтобы у ФНС и банка было меньше вопросов?
  • 8 советов, как избежать блокировки счета. Поговорим о проверке контрагентов, правильном оформлении документов, налогах и важности своевременного информирования банка о всех изменениях.
19:30
19:30
Альфа - Бизнес Онлайн и Альфа - Бизнес Мобайл
  • Все самые важные функции на расстоянии в 1 клик
  • Интернет-банк для легкой, удобной, быстрой работы
19:50
19:50
Сессия вопросы и ответы
20:00
20:00
Завершение мероприятия
Поделитесь нашим мероприятием в соц.сетях,чтобы и Ваши друзья тоже могли зарегистрироваться!
Место проведения
БЦ «Нагатино i-Land»

Адрес: пр. Андропова, д.18, стр.3