Ключевые темы:

• Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ;
• Ответственность и последствия несоблюдения требований;
• Основные понятия и признаки сомнительных операций;
• Советы для бизнеса.

Вы узнаете, какие требования со стороны законодательства есть в сфере легализации (отмывания) денежных средств, какие последствия для бизнеса могут наступить при нарушении этого законодательства, что нужно делать чтобы избежать этих последствий.

Регистрация закрывается за 12 часов до начала вебинара.
Если вы зарегистрировались после указанного времени, вы получите ссылку на запись вебинара.