Семинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ» для руководителей и владельцев бизнеса
В последнее время все чаще говорят о легализации, отмывании и оптимизации, а предприниматели все больше жалуются на запросы банков. Чтобы вы избежали неприятных последствий, мы хотим рассказать о требованиях регулятора и возможных рисках вашего бизнеса. А также вы узнаете как можно максимально использовать возможности Альфа-Банка для привлечения новых клиентов.
Зарегистрироваться
Программа мероприятия
10:00
10:00
Регистрация. Приветственный кофе-брейк
10:15
10:15
Открытие мероприятия
10:30
10:30
115-ФЗ. Требования, применение, последствия
Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ
Основные понятия и признаки сомнительных операций
Ответственность и последствия
10:50
10:50
"Черные списки" ЦБ, или чего ждать от регулятора
Как правильно отвечать на требования 115-ФЗ, чтобы у ФНС и банка было меньше вопросов?
8 советов, как избежать блокировки счета. Поговорим о проверке контрагентов, правильном оформлении документов, налогах и важности своевременного информирования банка о всех изменениях.
11:15
11:15
Альфа - Бизнес Онлайн и Альфа - Бизнес Мобайл
Все самые важные функции на расстоянии в 1 клик
Интернет-банк для легкой, удобной, быстрой работы
11:35
11:35
Сессия вопросы и ответы
12:00
12:00
Завершение мероприятия
Спикер Владимир Андреев
Главный специалист по управлению компаленс рисками, г. Санкт-Петербург, Альфа-Банк