Семинар «Риски ваших клиентов по 115-ФЗ»
для партнеров Альфа-банка
В последнее время все чаще говорят о легализации, отмывании и оптимизации, а предприниматели все больше жалуются на запросы банков. Чтобы вы избежали неприятных последствий, мы хотим рассказать о требованиях регулятора и возможных рисках вашего бизнеса. А также вы узнаете как можно максимально использовать возможности Альфа-Банка для привлечения новых клиентов.
Программа мероприятия
10:00
10:00
Регистрация. Приветственный кофе-брейк
10:15
10:15
Открытие мероприятия
10:30
10:30
115-ФЗ. Требования, применение, последствия
  • Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ
  • Основные понятия и признаки сомнительных операций
  • Ответственность и последствия
10:50
10:50
"Черные списки" ЦБ, или чего ждать от регулятора
  • Как правильно отвечать на требования 115-ФЗ, чтобы у ФНС и банка было меньше вопросов?
  • 8 советов, как избежать блокировки счета. Поговорим о проверке контрагентов, правильном оформлении документов, налогах и важности своевременного информирования банка о всех изменениях.
11:15
11:15
Альфа - Бизнес Онлайн и Альфа - Бизнес Мобайл
  • Все самые важные функции на расстоянии в 1 клик
  • Интернет-банк для легкой, удобной, быстрой работы
11:35
11:35
Сессия вопросы и ответы
12:00
12:00
Завершение мероприятия

Спикер
Владимир Андреев

Главный специалист по управлению компаленс рисками,
г. Санкт-Петербург, Альфа-Банк

9 ноября
Регистрация на семинар 9 ноября
Нажимая на кнопку "Зарегистрироваться", Вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Поделитесь нашим мероприятием в соц.сетях,чтобы и Ваши друзья тоже могли зарегистрироваться!
Место проведения
Адрес: ул. Боткинская, д 15, корпус 1,
Красный зал