Семинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ» для руководителей и владельцев бизнеса
В последнее время все чаще говорят о легализации, отмывании и оптимизации, а предприниматели все больше жалуются на запросы банков. Чтобы вы избежали неприятных последствий, мы хотим рассказать о требованиях регулятора и возможных рисках вашего бизнеса. А также вы узнаете как можно максимально использовать возможности Альфа-Банка для привлечения новых клиентов.
Зарегистрироваться
Спикер Нина Бут-Гусаим
Главный специалист по управлению Комплаенс рисками, г. Ростов-на-Дону, Альфа-Банк
19 сентября
Регистрация закрыта
Программа мероприятия
16:00
16:00
Регистрация
16:10
16:10
Открытие мероприятия, приветственное слово
16:15
16:15
115-ФЗ. Требования, применение, последствия
Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ
Основные понятия и признаки сомнительных операций
Ответственность и последствия
16:45
16:45
"Черные списки" ЦБ, или чего ждать от регулятора
Как правильно отвечать на требования 115-ФЗ, чтобы у ФНС и банка было меньше вопросов?
8 советов, как избежать блокировки счета. Поговорим о проверке контрагентов, правильном оформлении документов, налогах и важности своевременного информирования банка о всех изменениях.
17:00
17:00
Альфа - Бизнес Онлайн и Альфа - Бизнес Мобайл
Все самые важные функции на расстоянии в 1 клик
Интернет-банк для легкой, удобной, быстрой работы
17:20
17:20
Сессия вопросы и ответы
17:30
17:30
Завершение мероприятия
Поделитесь нашим мероприятием в соц.сетях,чтобы и Ваши друзья тоже могли зарегистрироваться!