Семинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ»
для руководителей и владельцев бизнеса
В последнее время все чаще говорят о легализации, отмывании и оптимизации, а предприниматели все больше жалуются на запросы банков. Чтобы вы избежали неприятных последствий, мы хотим рассказать о требованиях регулятора и возможных рисках вашего бизнеса. А также вы узнаете как можно максимально использовать возможности Альфа-Банка для привлечения новых клиентов.

Спикер

Нина Бут-Гусаим


Главный специалист по управлению Комплаенс рисками,
г. Ростов-на-Дону, Альфа-Банк




26 апреля
16 мая
24 мая
Регистрация на семинар 26 апреля
Нажимая на кнопку "Зарегистрироваться", Вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Регистрация на семинар 16 мая
Нажимая на кнопку "Зарегистрироваться", Вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Регистрация на семинар 24 мая
Нажимая на кнопку "Зарегистрироваться", Вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Программа мероприятия
11:30
11:30
Регистрация. Приветственный кофе-брейк
12:00
12:00
Открытие мероприятия
12:05
12:05
115-ФЗ. Требования, применение, последствия
  • Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ
  • Основные понятия и признаки сомнительных операций
  • Ответственность и последствия
12:35
12:35
"Черные списки" ЦБ, или чего ждать от регулятора
  • Как правильно отвечать на требования 115-ФЗ, чтобы у ФНС и банка было меньше вопросов?
  • 8 советов, как избежать блокировки счета. Поговорим о проверке контрагентов, правильном оформлении документов, налогах и важности своевременного информирования банка о всех изменениях.
13:00
13:00
Альфа - Бизнес Онлайн и Альфа - Бизнес Мобайл
  • Все самые важные функции на расстоянии в 1 клик
  • Интернет-банк для легкой, удобной, быстрой работы
13:20
13:20
Сессия вопросы и ответы
13:30
13:30
Завершение мероприятия
Программа мероприятия
12:30
12:30
Регистрация. Приветственный кофе-брейк
13:00
13:00
Открытие мероприятия
13:05
13:05
115-ФЗ. Требования, применение, последствия
  • Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ
  • Основные понятия и признаки сомнительных операций
  • Ответственность и последствия
13:35
13:35
"Черные списки" ЦБ, или чего ждать от регулятора
  • Как правильно отвечать на требования 115-ФЗ, чтобы у ФНС и банка было меньше вопросов?
  • 8 советов, как избежать блокировки счета. Поговорим о проверке контрагентов, правильном оформлении документов, налогах и важности своевременного информирования банка о всех изменениях.
14:00
14:00
Альфа - Бизнес Онлайн и Альфа - Бизнес Мобайл
  • Все самые важные функции на расстоянии в 1 клик
  • Интернет-банк для легкой, удобной, быстрой работы
14:20
14:20
Сессия вопросы и ответы
14:30
14:30
Завершение мероприятия
Поделитесь нашим мероприятием в соц.сетях,чтобы и Ваши друзья тоже могли зарегистрироваться!
Место проведения
Адрес: ул. Красноармейская д. 206