Семинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ»
для руководителей и владельцев бизнеса
В последнее время все чаще говорят о легализации, отмывании и оптимизации, а предприниматели все больше жалуются на запросы банков. Чтобы вы избежали неприятных последствий, мы хотим рассказать о требованиях регулятора и возможных рисках вашего бизнеса. А также вы узнаете как можно максимально использовать возможности Альфа-Банка для привлечения новых клиентов.
Программа мероприятия
10:50
10:50
Регистрация. Приветственный кофе-брейк
11:00
11:00
Открытие мероприятия
11:05
11:05
115-ФЗ. Требования, применение, последствия
  • Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ
  • Основные понятия и признаки сомнительных операций
  • Ответственность и последствия
11:30

11:30

«Черные списки» ЦБ, или чего ждать от регулятора
  • Как правильно отвечать на требования 115-ФЗ, чтобы у ФНС и банка было меньше вопросов?
  • 8 советов, как избежать блокировки счета. Поговорим о проверке контрагентов, правильном оформлении документов, налогах и важности своевременного информирования банка о всех изменениях.
12:00
12:00
Завершение мероприятия

Спикер
Мария Пироженко

Ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами,
Комплаенс-чемпион



21 декабря
Регистрация на семинар 21 декабря
Нажимая на кнопку "Зарегистрироваться", Вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Поделитесь нашим мероприятием в соц.сетях,чтобы и Ваши друзья тоже могли зарегистрироваться!
Место проведения
Адрес: пл. Победы, д.4
ОО «Калининградский», переговорная 1 этаж, отдел по обслуживанию юридических лиц